第一部分 前 言

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1.1   编制说明

本公司出具的质量诚信报告，依据国家有关质量法律法规、规章及相关  行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况   是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结   论真实性负责，现将有关情况说明如下：

（1）    报告范围：3354cc金沙集团

（2）    报告时间：2021 年１月至2021 年12 月，部分数据超出以上时间以实际为准

（3）    报告发布周期：一年

（4）   报告获取方式：公司网站：https://www.glorymica.com/

1.2   董事长致辞

公司成立至今，全体员工凭着坚定的理想和信念，执着追求，开拓进取，取得了一定的成就。多年来，3354cc金沙集团电工人脚踏实地，诚信为本、锐意进取，叙写下公司绚丽的发展篇章。在公司取得的荣誉和业绩背后，饱含着各级政府和主管部门的关心和帮助，饱含着各界人士和朋友的关爱与鼓励，饱含着合作伙伴和协作企业的信赖和支持，特别是全体员工的辛勤耕耘和无私奉献。 

3354cc金沙集团以“勤勉、敏锐、合作、诚信”为核心价值观。兢兢业业苦练内功，目前已成功创建了一支有凝聚力,高素质的管理团队。具备产品研发、生产制造等一条龙服务，公司技术力量雄厚、设备先进、制作精密、质量可靠、服务优良， 并具有完善的质量管理体系，产品被广泛运用于电线电缆、家电、冶金、建筑、高速铁 路、汽车行业等领域，3354cc金沙集团云母制品以品质稳定、服务专业赢得了松下、广东美的等国内外知名厂家的信任。

公司关注企业在竞争环境中生存状况，以高质量、高品位、零浪费的要求，一切围绕为客户提供满意的产品与服务。公司一贯秉承合作、开放、责任、创新、高效的企业文 化。公司始终坚持“提供一丝不苟的产品，追求顾客满意的服务，坚持不断改进的理念， 实现共同发展的宗旨”的质量方针。

回首公司的发展历程，我们在欣喜和振奋中，更感受到新的激励与挑战。展望公司的发展，我们对它美好的未来充满信心。我会带领全体员工在新的征程上，勇于奋进、开拓创新，以更高的标准和要求挑战自我，超越自我。让我们携手共进，共同努力！

董事长：曹梅盛2022 年 4 月

1.3   企业简介

3354cc金沙集团是全球云母制品市场之一，是中国大型绝缘材料企业--浙江3354cc金沙集团科技企业下属企业。公司位于浙江省嘉兴市，距离上海70公里。。

3354cc金沙集团电工专注于耐高温绝缘材料的研究、开发、生产与销售，主要产品包括耐火云母带、云母板、云母管、云母电热膜、云母发热件、云母冲件与深加工件、云母绝缘子等。公司研发实力雄厚，拥有新型有机硅树脂等多项知识产权。车间占地12000余平米，产销能力居行业前列。

3354cc金沙集团电工秉承"专业、诚信、开放"的理念，以"做最专业的云母制造商"为目标。公司及其产品先后通过ISO9001、ISO14000、UL、CUL、RoHS、TUV、NFF、FDA、REACH等多项认证与检测。"3354cc金沙集团"商标荣获"浙江省著名商标"、"中国驰名商标";等荣誉称号。

云母制品被广泛运用于电线电缆、家电、冶金、建筑、高速铁路、汽车行业等领域， 3354cc金沙集团云母制品以品质稳定、服务专业赢得了松下、广东美的等国内外知名厂家的信任。

在全球经济一体化进程中，分工与协作是人类不断进步的动力源泉，在中国日渐成为世界制造业基地的历史进程中，我们真诚地期待着与您共同成长，共享和谐生活。

第二部分 报告正文

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第一章 质量理念

1.1   企业使命

Ø  成为受社会、客户、股东、员工尊敬的公司；

Ø  有社会责任感，遵纪守法，保护环境，追求企业成长与社会发展的和谐；

Ø  尊重客户的需求与投资，通过创新，过程改进，员工的发展，不断地为客户创造价值；

Ø  不断追求公司经营结果的改进，为股东带来长期良好的回报；

Ø  尊重员工的个性，为他们竞争能力的提升和快乐工作而投资，并为他们的贡献给予合理的回报。

1.2   公司愿景

Ø  铸就强势企业，打造国际品牌，成为全球云母绝缘材料市场领导者和先行者。

1.3     核心价值观

Ø  勤勉：在为客户追求可能实现的最佳结果上，我们从不懈怠。

Ø  敏锐：我们目光远大，不会坐等问题发生，并会预先估计客户的需求，作好准备。

Ø  合作：我们聆听客户的意见，为客户拟备真知灼见，并与高素质的专家建立双向的关系。

Ø  诚信：我们要坚持诚实守信、真诚处世、老实做人、注重信誉。

1.5   质量方针

持续改进，弘扬3354cc金沙集团云母之品牌；满足顾客，引领世界云母之潮流

第二章 质量管理

2.1     质量管理机构

图表 2.1-1 管理组织架构图

2.1.1     总经理职责

1.       认真贯彻执行国家的政策、法规，全面负责公司的经营管理；

2.       负责制定短期和长期发展规划，确定方针与目标，并在全公司贯彻实施；

3.       确定管理代表，组织、编制和批准、颁发管理手册，并督促实施；

4.       确定公司组织机构，明确各部门的职能，各部门负责人的职责和权限；

5.       主持管理评审，对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源，确保管理体系的适用性和持续、有效地运行；

6.       对各部门业务的管理、指挥和督导；

7.       负责仲裁和解决重大的质量、环境、职业健康和安全问题；

8.       对各类管理体系的有效性负责；

9.       审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司系统的财务状况。

10.       确保公司各业务流程设计及实施时考虑 HSE 管理体系要求，将这些要求融入业务流程中；

11.       确保管流程所需的资源均是可获得的；包括新知识、新技术、财务、设施及人力资源等。

12.       确保例会机制、公司 OA 及 ERP 等沟通机制的有效性。

13.       有效管理的沟通和质量、环境、职业健康与安全要求的重要性的沟通；并积极参与其中。

14.       提供平台，由行政部或安环部组织安全月、岗位技能大赛、优秀员工表彰、公司企业文化建设等方式促使全员参与并为管理的有效性做出贡献。采取培训、印发资料或例行会议等方式向员工传达满足相关方，法律法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；

15.       鼓励、表彰、考核或提供必要的资源支持等方式推动各方面改进，包括创新（QC   成果等等）。

16.       支持其他管理者在职责范围内发挥其领导作用。

17.       在组织内制定、引导和推动支持实现 HSE 管理体系预期结果的文化。

18.       保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；

19.       确保为员工的参与和协商建立并实施相应的机制/过程；

20.       支持安委会的建立和运作；

21.       与相关方签署的安全生产及消防目标责任书要求等。

2.1.2   管理者代表

       1.     负责按照 IATF16949、ISO19001  标准建立、实施和保持管理体系，负责与体系相关的外部联系。

2.       确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性。

3.       确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；

4.       向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

5.      确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与。

6.       负责体系所有过程的组织、协调工作，并提供意见。

7.       协助最高领导者定期召开管理评审会议，全面负责体系内部审核工作。

8.       确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

2.1.3   顾客代表职责

1.       对客户的要求及规范对公司内相关人员进行传达；

2.       参加产品或过程的特殊特性的确定和制定；

3.       参加新产品质量目标的确定；

4.       确保有关纠正与预防措施有效并得到实施；

5.       参加产品的设计和开发；

6.       参加工厂、设施和设备的策划；

7.       确保新产品过程设计和开发满足客户要求；

8.       对顾客积分卡及门户网站进行监控。

2.1.4   销售部职责

1. 在总经理领导下组织合同及订单的评审，负责产品销售工作，落实物资供货交期；

2. 认真贯彻国家经济合同法，严守信誉及时回收贷款，汇聚销售资金；

3. 负责产品售前售后服务等工作，不断完善提高服务质量，开拓国内外市场；

4. 负责产品交付工作，实施监督管理，协助做好运储、防护、交付等过程管理；

5. 负责收集市场和顾客的信息意见，做好产品质量跟踪记录管理；

6. 负责国内外市场的开拓，参加有关展销会、投标会等；

7. 定期分析有关销售、供应的信息及市场动态等，组织人员培训学习，提高业务员的水平，强化业务档案管理；

8.  负责监督合同执行，处理合同变更；

9.  制定销售计划、拜访计划、回款计划，时刻推动销售转化高价值客户。

10.  确保项目目标实现，保证客户满意

11.       阶段性目标和项目总体控制计划，划分出主要工作内容和工作量，确定项目阶段性目标的实现。

12. 完成领导交给的其它工作任务，对属下员工负有奖罚权，报领导审批。

2.1.5   生产部职责

1. 执行生产任务，跟踪生产进度；

2. 参与新产品试产与合同评审；

3. 落实生产过程控制及 6S 监督检查/隐患排查工作的组织与落实，并对发现的问题加以跟踪落实；

4. 负责安全生产，设备和设施的维护与管理，公用工程的管理；

5 负责组织员工的教育和培训、考核；

6. 负责现场 6S 监督检查、评定和员工人事奖惩；

7. 严格控制物料消耗和报废，降低成本，促进技术革新，不断提高生产效率和经济效益。

8.   生产车间的原材料，在制品，成品的管理落实好标识，产品不得乱放；

9. 加强回收余料、废品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人为报损浪费；

10.   负责生产现场的环境安全和职业健康的管理；

11. 抓好在车间内原材料，在制品，成品的管理工作，提高安全意识，文明管理，确保

储存环保安全；

12. 负责组织本部的环境因素及危险源等风险的识别、评价及控制措施确定；参与各相关业务的合规义务的识别与合规性评价。

13. 完成领导交给的其它工作任务，对属下员工负有奖罚权，报领导审批。

2.1.6   工程技术部职责

1.       组织开展新产品项目技术可行性的分析和评审

2.       制定新产品的开发计划，组织开展新产品的开发工作

3.       制定新产品的设计方案，参与设计过程中的各种评审

4.       会同其他部门做好新产品的开发工作

5.       新产品的试制和工艺优化、各种技术参数的验证

6.       新产品工艺流程规范，技术文件的编制、审核、发行。

7.       对现有产品工艺持续优化，使其提升效率、稳定品质、降低成本、

8.       现有产品的技术文件完善和建档管理

9.       各种客供图档、内部图档、技术资料的建档管理和文件储存管理

10.       负责新项目产品的相关模具，工装夹具、加工费用的评审报价

11.       负责生产线产品的自动化生产的持续推进

12.       负责日常技术管理，协助生产车间建立质量及生产环境、职业健康与安全风险控制点，及时解决生产中出现的各种技术问题；

13.       配合实施技术相关的培训计划，提高职工的操作技能，提高生产效率及专业技能；

14.       负责执行各项技术要求，编制、审核现场作业指导书，各项技术规程，工艺流程及技术标准；

15.       开发新样品，在工艺、配方设计时考虑生命周期观点减少后续的环境、健康、操作等安全风险。

16.       在工艺设计时考虑产品的可追溯性管理，以及防错管理。

17.       负责模具的设计与管理

2.1.7   品质部职责

1. 负责质量、环境、职业健康与安全体系的建立、推行、维护与改进；

2. 依据公司质量、环境、职业健康与安全方针,协助总经理制定符合公司现状的目标,并定期进行统计与评估;

3. 负责内部审核的策划与实施、客户审核的应对、第三方审核的陪同,负责对一、二、三方审核问题点改善与落实;

4. 负责公司文件和记录的归口管理；

  5. 负责来料/生产过程/出货零件质量的监控；

  6. 负责不合格品的评审/跟踪及改进；

  7. 质量数据的收集、整理和统计分析；

  8. 质量文件、质量记录及有关资料的归档和保管工作；

  9. 负责公司实验室检测设备和计量器具的管理；

10. 负责供应商的质量管理;(供应商审核以及供应商 PPAP 审批）客户评审的应对以及审核问题点的改善落实；

11. 负责客户抱怨的分析﹑改进与效果验证；

12. 负责新产品前期质量策划、图纸/DVP 评审、PPAP 资料制作，新产品的试制与交样品跟踪；

13. 负责质量考核机制的建立以及落实情况的跟踪；

14. 负责质量相关的人员培训。

2.1.8   采购部职责

1.      新供方、新物料系统编码的建立时，建立《编码规范书》

2.      负责新产品新物料的找寻,询价,比价；并确保采购的物资满足样的环保及安全法规要求及公司的体系管理绩效要求

3.      负责跟进新项目材料送样,送相关部门测试确认；并根据测试确认结果采取相应处理措施；

4.       组织对供应商的调查、评定和资料汇总,建立合格供应商的档案；每年进行考核评级（从价格，交货期，不合格处理，售后，HSE 等维度），淘汰不合格的供应商，优选长期合作的优良供应商。组织协调供方年度审核，并完成相应整改项目的闭环。

5.       按照生产计划，按照生产需要，申购相应的物料并落实采购，及时供应生产所需的合格的零部件、配套件、原材料、包装用品、辅助材料、设备和劳保用品；

6.      物料跟催、物料进料情况汇总； 通报物料到料异常情况并协调相关部门处理；参与

对不合格品的评审和处理；

7.       对供方往来账务的核对，发票的勾兑，每月提交供方付款及相关预付款申付；

8.       其它非生产性物料、设备、治具或文具等的处理；

9.    负责组织供方（分包方）供货/服务业绩的考核及再评价工作。

10.  负责企业的物资、设备采购供应方面的安全管理工作，保障安全生产物资供应和调配。

11.  组织承运商、供应商市场准入资质、业务资质、安全资质等审查；与承运商签订安全协议，及时告知有关安全要求，明确安全责任。

2.1.9  行政部职责

1. 负责人事管理制度的建立、执行检查，并提出合理化建议；

   2. 负责组织培训调查及编制员工培训计划，对从事特殊工种的人员进行资格认证考核；

3. 负责办理入职手续，负责人事档案管理、保管、用工合同的签订、续订；

             根据国家规定的劳动工资政策制度，制定公司贯彻办法，报请领导审定，经批准后组织实施；

4. 员工日常考勤管理，工资核算，福利发放、集体活动的组织等。

5. 组织各部门落实人员岗位责任（职责）的建立；

6. 负责公司员工社会保险、雇主责任险办理，劳动年检、特殊工时的办理；

7. 负责组织安排特殊岗位人员的职业健康体检工作；

8. 处理员工纠纷、投拆等；

9. 满足各部门需求，实施招聘选拔优秀人才；

10. 负责员工工伤认定、鉴定等处理工作；

11. 负责厂区绿化、环卫清洁工作；

12. 负责锅炉和 RTO 的正常运作，调试和维护；

13. 安排食堂正常提供员工的用餐与用餐结算工作；

14. 负责外来的人员（政府机关、客户）的接待工作；

15. 负责门卫进、出管理工作；

16. 负责与工商、卫生等部门的外联工作；

17. 负责办公用品及耗材的统计、采购工作；

18. 负责管理公司行政人事、总务后勤的协调工作；

19. 负责组织开展每年度员工满意度调查，根据调查情况分析并做出改善。

2.1.10   物流部职责

     1.       负责编制计划部有关操作相关程序（生产计划子流程、物料计划子流程、订单发货子流程、呆滞品管理办法）

2.       定期进行数据分析，并提供相应的管理报表给相关部门

3.       负责人力资源和行政管理等管理制度在本部门的执行

4.       负责企业文化在本部门内的传播和宣导

5.       负责一部分销售订单的系统录入工作

6.       负责收集建档各生产车间的设备、人员、模具、工装夹具等资料

7.       负责系统建档及更新所有正式产品(或产品族)的物料清单 BOM,标准产能CAPACITY（如有）、工时（如有）、工艺路线等资料

8.       负责滚动日计划的编制

9.       确认物料按需求采购到位后，调配生产资源，下发日计划并跟进生产部订单交付的实现，缩短订单交付周期

10.       负责对生产订单过程中的异常反馈并主导解决

11.       协助生产部门质量、设备、工装、模具等异常的处理（知道即可）

12.       如果订单变更、减少、取消，应及时通知相关部门，并要求限期提供物料、人工等浪费的统计资料后反馈销售及总经理处理

13.       判定不合格的成品重新安排生产

14.       负责统计生管相关报表的制作，并提供销售部及总经理参考（客户统计，产品统计，产能统计，进度管理，异常管理）

15.       每日核对 MES 系统的生产数据和计件工资数据。

16.       负责生产部所需设备增添的审核确认物料控制

17.       负责主导物料补货方式、安全库存量、最大最小库存的制定、跟踪及调配（每月更新）

18.       负责根据物料计划的编制，制定采购申购单，申购时需扣除库存数量和订单在途数量

19.       负责协助呆滞料的处理（呆滞料的定义：一种产品或物料 90 天没有进出，呆滞料报告仓库每月提供）

20.       统计原辅料、半成品和成品的库存周转天数

21.       负责成品入出库的查核及监督（存量管理，确保出货前货物已经入库，确认质检报告已随货，确保装车货物与发货单一致）

22.       负责编制出货计划，开具发货通知单并交给仓库发货

23.       负责联系物流方提货，并合理安排各个公司的提货时间，以保证出货团队工作负荷的均衡

24.       负责开具发货单，并提交订单、发货单和出库单给往来账人员

25.       负责对物流方的选择、考核与评价

2.1.11   安环部

1.       牢固树立“安全第一”的思想，贯彻安全生产“五同时”原则；组织本单位安全 生产目标现行状的分级签订工作；

2.       在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，健全安全设施；

3.       监督考核安全生产责任目标，审批安全生产奖惩方案；

4.       不间断地主动地组织 HSE 风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措 施，消减风险，预防事故的发生；

5.       负责组织公司危险作业票的许可管理；

6.       组织公司有关部门定期开展各种形式的安全检查/隐患排查，并迅速做出处理。改善劳动条件和年度安全技术措施计划，及时解决重大隐患，对本单位无力解决的重大隐患，向上级有关部门提出报告；

7.       组织对公司发生的重大事故进行调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并  对所发生的重大事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责；

8.       负责公司应急预案文件的编制及审批工作,定期组织紧急事故演习并做好演习后评审及记录工作；特别是事故后的相关预案的评审工作的落实；

9.       负责公司应急物资的配置及分配、检查、维护管理工作，确保有效可用。

10.       负责组织公司合规义务的识别与评价工作；

11.       负责每三年评审公司各项安全文明生产规章制度的适合性，并及时予以修订；当发生各项变更须进行修订时，应及时组织实施；

12.       负责公司员工的三级安全管理；

13.       负责区域内外来承包单位的安全教育、安全协议及现场安全检查/确认、必要的离场检查/确认管理；

14.       负责公司废弃物的日常控制、监控及监测等管理，包括危废的委外处置管理；

15.       负责公司废气设施、危废仓库等的监督管理；

16.       负责公司消防设施的管理，及其消防台账的建立；

17.       负责公司职业卫生台账的建立，及其日常管理；

18.       负责制定劳保用品、防护用品的供应标准；

19.       组织工伤、事故的调查分析，并提出处理意见；

20.       负责公司职业卫生的评价、定期检测；

21.       负责公司新改扩建项目的环境、安全、健康评价及三同时验收工作；

22.       负责公司排污许可、安全生产许可证等相关资质的维护保持工作；

23.       负责将各部门的安全职责补充到各部门职责中；

24.       负责与外部关于安全、职业健康与环保方面的沟通；

25.       安全、职业 健康与环保相关的法律法规清单的建立、合规性评价，组织相关的法律法规的培训；

26.       安全、职业 健康与环保相关的相关制订的制订和归口管理；

27.       安全、职业 健康与环保设施的管理和定期监测；

28.       相关的变更风险管理；

29.       各部门涉及到安全、职业健康、环保和消防的培训，以及员工对外培训的对接；

30.       安全、消防、环保、职业卫生网上系统日常维护和申报；

31.       日常隐患排查及其整改情况的管理。

2.2   质量管理体系

1、公司以 IS09001:2015、IATF16949:2016 质量管理体系标准要求为基础，结合卓越绩效模式和客户的相关要求，形成了完整的质量管理标准体系。并通过内审、外审和管理评审，推进质量管理体系的不断完善，持续改进其有效性。为此应做到下列要求：

     a)   确定质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；

b)   确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；

c） 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d)   确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；

   e)   监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；

f)   本公司确保对任何影响产品符合要求的外加工过程加以识别，并实施控制。

最高管理者组织确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。

质量目标包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；质量目标在每年年度经营计划中定出实际目标值。

2、公司运行了 ISO/TS16949：2009 质量管理体系（汽车产品）、ISO9001：2015  质量管理休系（汽车和非汽车产品）、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018  职业健康和安全管理体系和知识产权管理体系，并有效导入到各岗位，提升各部门的综合管理水平。

2.3   质量安全风险管理与控制

质量安全与风险监控方面。根据相关质量法规要求，建立了《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》、《应急准备与响应控制程序》及产品检验规范等相关的管理制度，管理与控制产品质量关键特性。通过设立质量控制点对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划，使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

实行产品线班组负责制，产品线班组对所管理的产品质量，从投入到产出、再到交付后使用全权负责，一站式服务。

型式试验方面，公司质量管理严格遵守国家法规和标准，实施并通过 TS16949、ISO 9001 质量管理体系认证，不断完善质量管理过程，通过技能比赛、推荐考核等程序，进行内部检验团队专业技术培训与提升。同时，把质检人员分配到车间各工序，实行定人定岗定责，并将质量考核作为车间和车间员工月绩效考核评比的重要内容。

应急管理方面，为预防突发事件的发生及发生突发性事件后的有序应对，公司成立了安委会和应急小组，制订了相应的应急预案，对火灾、断电和可能造成质量事故的事项有相应的应急预案，每年定期举行消防演练和各种灾害应急演练，确保突发事件发生后，各级部门都能有效应对处置。

第三章 质量诚信管理

公司的质量诚信贯穿产品设计与生产、售后服务的全过程，建立了相关制度，加强员工的质量责任感和质量诚信教育，开展质量承诺活动。建立了质量事故报告制度和全流程可追溯制度，保障产品的质量安全。

3.1  、产品全生命周期质量诚信管理

3.1.1    产品设计诚信管理

公司规范设计开发，尊重知识产权。根据公司的整体战略规划，制订新产品的开发计划。在设计工作过程中充分考虑每个过程的内外部环境，认真识别过程的输入与输出要 求，设立相适应的职能部门，确立部门的内外部职责和相互协作关系，设定并控制过程的结果。为确保满足关键要求，对承担过程管理的相关部门设立了考核指标，对各岗位人员进行考核，以保证过程的长期有效性。公司在设计工作过程时充分考虑了新方法、新技 术、新知识的应用以及灵活性，并对过程中的时间周期、生产效率以及成本控制等要求予以设计控制。

在科技成果方面，公司目前已获得了 35 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利33 项；另有 10 项发明专利申请中。

3.1.2    原材料或零部件采购诚信管理

公司规范采购制度，完善管理体系。根据采购管理中的成本效益、质量优先、进度配合、公平竞争、“同等质量比价格、同等价格质量比服务、同等服务比实力”等原则，制   定了《采购控制程序》、《供应商的评价与管理控制程序》等相关程序文件，对采购相关工作进行制度规范。

实施供方绩效评价体系，按照供应商提供材料的重要性和质量要求将供应商进行分类管理。同时，根据供应商管理相关制度对供应商的交付、质量、服务、过程审核等项目按月进行考核评分，考核的结果与供应商的配套比例和货款的支付挂钩。根据供应商的意 愿，强化供方的帮扶力度，通过对供方质量管理及检验人员进行培训等方式，为供应商提供协助，提升供应商质量管理水平，确保来料质量的持续稳定。

3.1.3    生产过程诚信管理

公司结合战略目标进行过程设计，通过导入卓越绩效管理、加强自动化投入和信息化建设，提升产线的系统效率与稳定性，并制定了与顾客有关的《与顾客有关过程的管理程序》、《生产控制程序》以及《不符合、纠正和预防措施控制程序》等程序文件进行系统管控，规范生产过程，对影响产品质量的相关要素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品质量符合要求。

人员管理：人员上岗前均进行岗前培训，关键岗位人员通过考试取得操作证后才能上岗，人员换岗应经培训合格后经品质部确认。车间管理人员或者质量经理定期对员工进行质量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，要求车间工人严格按照规定进行生产操作。

设备管理：每年制订设备的维护保养计划并按计划执行，每天对设备进行点检，涉及安全性能的设备每天按规定进行确认，确保设备的正常运行。

材料管理：严格进行材料标识管理，通过系统管控、员工自查、巡检督查方式进行控制。品质部对不合格的物料进行锁定和标识、隔离，未经解绑，发不出锁定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流转不合格品”的“三不”原则，由员工进行自检、互检。专职检验员严格执行首件检验、巡检及成品检验，切实保证终端产品质量。车间严格执行产前会议制度，产品上线前均组织生产、质量、技术等相关岗位人员明确产品要求及历史问题点，提前做好应对的准备和明确过程质量的控制重点，对于现场发现的可立即处理的质量问题，车间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由长期数据统计发现的质量问题，则通过召开周质量例会或组织质量攻关小组进行跟进直至完成闭环整 改。

现场与安全管理：公司建立了现场管理指标，并严格按照 6S 标准执行。每周组织巡厂和现场管理检查，对发现的问题及时进行通报并限期整改，并每月进行现场管理评比及奖励活动。安全管理方面，公司制订了有关安全管理制度及应急预案，落实三级安全教育制度，对员工进行安全知识及技能培训，定期组织安全消防演练等应急预案演练。

测量设备管理：每年制订测量设备的周期检定计划并严格执行。对涉及安全性能检测的设备，利用检测设备（或好样\坏样)每天进行确认点检，确保测量设备的有效性。

3.1.4    产品售后质量诚信管理

公司根据客户需求，展开售后服务责任。

1）  对产品质量及时进行跟踪，销售部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作，持续为客户和全社会创造价值。

  2）  在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给品质部。

3）  销售部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4）  每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。

公司建立并实施了相应的营销策略，本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上， 公司尽最大可能了解顾客需求，建立并实施了《与顾客有关与顾客有关过程的管理程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。

3.2    质量文化建设

3.2.1    员工教育

公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为长期发展战略的重要组成部分。随着公司规模的扩大和全球化发展战略的实施，公司将员工培训工作提到了议事日程，短期培训班已不适应公司发展的要求，公司急需对全体员工进行有计划、系统地进行培训，以提高员工的整体素质，公司建立并实施了《人力资源管理程序》。公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、质量管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。

表 3.2-1 公司培训系统

根据公司教育培训方案对全体员工进行了质量诚信和质量管理意识方面的教育培训， 做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。

3.2.2        诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。真  实、准确、及时、完整地在网上披露信息，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布

的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

3.2.3    企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化，通过多种方式和途径（表3.2.3-1），全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通，实现评价，达到推介企业，促进企业文化不断繁荣、发展。

表3.2.3-1 企业文化的传播方式

3.3      营造诚信守法环境

3.3.1    恪守诚信

公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“诚信、敬业、务实、创新”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。针对销售业务，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。

3.3.2    遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律，在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动，遵守企业的章程、决议、制度，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规，依法与所有员工签订劳动合同， 成立了完善的工会组织，积极保障员工权益，并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定，定期组织体检及健康培训，有效维护了员工的合法权益。公司导入职业安全健康体系认证，通过对公司的生产和管理活动进行有效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“6S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域产线改造，不断改善员工的生活和工作环境。

第四章 质量管理基础

4.1   标准管理

公司注重标准化体系建设，将标准化工作作为企业的一项主要工作。建立了较为完备的企业标准化体系。质量管理标准方面，以 TS16949、ISO 9001 质量管理体系要求为基础，结合公司的实际情况，形成了质量管理体系文件。

公司质量管理体系文件结构

公司建立了以技术标准为主体，层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。

4.2   计量管理

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从进货检验、工序检验、成品检验的检测设备；生产过程的计量检测设备建立了系统的体系和控制方法。设有专职人员负责设备的选型、委外校准/检定、和确认。和在用检测设备的定期委外校准或检定工作，     并增加内部定期核查的方法为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在生产工艺中严格过程控制，对操作工使用的检测工具、计量器具进行管理，按要求定时进行校准，确保计量设备计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定或校准并经过计量确认方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定/校准和确认，强化现场检查和监管，掌     握其使用情况，发现问题及时处理。

4.3   认证管理

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范及标准，公司先后通过 ISO 9001管理体系、TS16949 质量管理体系（不含研发）认证。

公司坚持“保障安全、预防污染、遵守法规、持续改进”的 ES 方针，通过加强对生产全过程的污染控制，能源、资源的合理使用，不断降低能耗，节约成本，减少污染，以及倡导健康生活方式，关注员工职业健康，努力改善工作环境。为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审加外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

4.4   特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、设备管理制度和安全操作规程。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违” 现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测， 及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

第五章 产品质量责任

5.1   产品质量水平

本公司主要产品主要为云母制品，产品达到“浙江制造”认证标准的水平。

产品的关键和重要特性必须经过 100%工序检测合格才进行转序。产品一次交验的合格率达到 95%以上。

 图 5.1 质量管理体系证书

5.2   产品售后责任

公司根据客户需求，展开售后服务责任。

1）  对产品质量及时进行跟踪，销售部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作，持续为客户和全社会创造价值。

2）  在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给品质部。

3）  销售部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4）  每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。

公司本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公司尽最大可能了解顾客需求， 建立并实施了《与顾客有关与顾客有关过程的管理程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。

5.3     企业社会责任

公司在专注于经营发展的同时，也不遗余力地参与到慈善事业中，承担起自己的各项社会责任，公司具体在社会责任方面的作为，详见《社会责任报告》。

第六章 产品质量承诺

6.1   质量投诉处理

投诉的处理流程：销售部负责收集客户信息，接收和处理客户的投诉，流程见图 6.1 投诉管理流程。其职责是：客户质量投诉、三包索赔、外部退/换货接收处理；业务员外部质量处理支持、重大售后服务的组织与落实；协助业务员做好质量信息的处理回复；客户质量要求识别输入与管理；与公司品质部等职能部门接口做好售后服务工作；外部质量运行、客户质量满意度分析与组织改善等。最大限度减少顾客不满和业务流失。

图 6.1 投诉管理流程

销售部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过客诉处理记录或顾客专用格式，将相关信息传递到品质部，品质部接到顾客投诉反馈信息后，立即组织相关人员对可疑产品进行区分隔离：①区分隔离的可疑产品包括在制品，成品仓库，发运的在途品，外库存，涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分供方；②品质部组织相关人员根据异常情况，确定临时措施，对可疑不合格品进行检查、返工、返修或者报废处理；必要时，填写《客户信息处置表》；③在 24 小时内提出并实施临时遏制措施，在3 个工作日完成原因分析及初步改善对策，7 个工作日内制订并实施长期的改善对策，在1 个月内完成对策的效果验证。④改善措施经过确认后，将《客户投诉处理表》发给销售部，反馈客户，并获取客户认可。⑤由品质部对纠正预防措施进行跟踪验证是否有效。⑥ 品质部对改善结果进行稽核跟进和判定，如改善的成效不好时，则需重新发放新的《客户信息处置表》，追踪至问题完全改善解决时才能结案。⑦对于顾客投诉并提出退货的，销售部还需填写《退货处理审批表》，经审批后，依据流程办理相关事项；对于退货品，其处理方式、处理过程和质量损失成本，均应形成相应的记录。⑧投诉信息的积累、分析。售后服务、品质部负责定期对顾客投诉情况进行统计。

6.2     产品质量承诺

为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，切实保证产品质量及服务质量，维护消费者合法权益，公司向社会作出郑重承诺：

依法依规做精品

严格遵守《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《浙江制造标准》等法规和标 准，严格执行相关质量标准，不制假，不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣，欺诈消费者等失信行为。落实企业的质量主体责任，自觉接受监督，以匠心制造精品，满足消费者对高质量产品的期待和要求，做感动人心的高端职业装定制。

快速响应做服务

推进售后服务体系建设，落实三包措施及公司的各项承诺，对消费者及客户的投诉做出快速响应。并承诺，对于顾客的投诉:

在 24 小时内提出并实施临时遏制措施；

在 3 个工作日完成原因分析及初步改善对策，7 个工作日内制订并实施长期的改善对策；

③在 1 个月内完成对策的效果验证。迈向目标零缺陷

加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进的质量管理方法，完善质量保证体系，加强原材料、生产过程和产品出厂等全过程质量控制，向质量“零缺陷”的目标不断   迈进。

第三部分  结    语

自公司成立以来，公司严格遵守《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《产品质量 法》和《消费者权益保护法》等法律法规，自觉履行公司章程及公司制度，坚持“以人为本”“共同发展”的理念，保障员工的合法权益，恪守产品质量，“决不让一件不合格产品出厂”的质量宣言，创新品牌，共同努力打造我们自己的名牌产品。学习世界级先进企业的管理模式，优化内部管理流程、整合管理方法，为实现“浙江制造”国内领先、国际   一流的目标持续努力。

质量是每一个成功企业的永恒追求。随着行业的不断发展和消费者消费观念的成熟， 对产品的质量要求将会不断提高。作为一个负责任的企业，我们在质量诚信体系建设上的脚步将永不停歇。我们将以浙江制造“品字标”认证为契机，认真夯实质量管理基础，推   动企业的发展，持续完善管理体系，提升质量管理水平，以公司战略及“提供一丝不苟的产品，追求顾客满意的服务，坚持不断改进的理念，实现共同发展的宗旨”的质量方针为指引，努力夯实质量诚信基础，持续提升产质量竞争力，并向着“零缺陷”的目标不断迈   进，为客户提供极具体验感的优质产品和优良服务！

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2022 年 4  月